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주주총회 소집결의 공고 

 

(제46기 정기주주총회) 

 

 

1.일 시 : 2013년 03월 20일(수) 오전 9:00 

 

2.장 소 :서울시 강남구 청담동 청담2문화센타 4층 강당 

 

3.회의목적 사항 

 

 

-보고사항- 

 

 

가.감사보고 

 

나.영업보고 

 

 

-결의사항- 

 

-제1호 의안 : 제46기(2012.1.1~2012.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 

 

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

 

 

 

- 사업목적 추가등 

 

-제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) 

 

-제3-1호 의안 : 사내이사 이준호 선임의 건 

 

-제3-2호 의안 : 사내이사 윤재식 선임의 건 

 

-제3-3호 의안 : 사내이사 김승필 선임의 건 

 

-제3-4호 의안 : 사내이사 이별달선임의 건 

 

-제3-5호 의안 : 사내이사 최정환선임의 건 

 

-제3-6호 의안 : 사외이사 지주한 선임의 건 

 

 

-제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 

 

-제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 

 

 

2013년 03월 05일 

 

주식회사 쓰리원 

 

대 표 이 사 조 재 빈